Em operação nesta quarta-feira (19/2) foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão no DF, Goiás e Rio de Janeiro
Sócios de empresas do setor sucatas e metais foram alvos de uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária da Polícia Civil (DOT/PCDF) em conjunto com a Receita do Distrito Federal, por estarem no centro de um esquema milionário de sonegação fiscal. Na manhã desta quarta-feira (19/2), foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão no DF, em Goiás e no Rio de Janeiro.
Fraude de década
Os articuladores do esquema eram os sócios das empresas do setor de sucatas e metais para grandes indústrias. Além deles, outros suspeitos atuavam como operadores responsáveis pela constituição das empresas fantasmas, bem como contadores envolvidos na estruturação das fraudes.
A investigação revelou a existência de um grupo criminoso especializado na criação de empresas de fachada e fictícias, utilizando “laranjas” e “testas de ferro” para viabilizar um esquema de sonegação fiscal. A polícia identificou que a organização criminosa criava empresas “fantasmas” para substituírem as empresas reais na comercialização de sucatas e metais recicláveis, mecanismo esse que permitia que as empresas beneficiárias continuassem enquadradas no regime tributário que lhes garantia o pagamento reduzido de impostos.
