Agentes começaram a cumprir 27 mandados de busca e apreensão pelo país. Investigação aponta que grupo atuava há uma década por meio de empresas de recicláveis.
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), uma operação contra um grupo suspeito de usar empresas de fachada para sonegar cerca de R$ 478 milhões em impostos A Polícia Civil afirma que as empresas de fachada, ligadas a negócios reais, usavam laranjas – pessoas que emprestam nome para negócios fraudulentos – como sócios, e emitiam notas fiscais frias para não pagar os impostos. Ainda segundo os investigadores, o grupo atuava há uma década no DF e é alvo de outros oito inquéritos.
Além das buscas, foi decretado o bloqueio de valores nas contas bancárias e de veículos ligados aos investigados. Os suspeitos podem responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica. No esquema praticado pelo grupo, os investigadores afirmam que uma empresa de fachada era usada para simular o pagamento dos impostos, por meio de documentos falsos. Assim, os negócios dos suspeitos não pagavam os tributos.
“As medidas visam a consolidação e robustecimento dos elementos probatórios já coligidos, visando sedimentar a efetiva participação de cada integrante do grupo criminoso, além de apreensão de bens e valores e identificação de outros, visando o ressarcimento dos cofres públicos, além da conclusão dos inquéritos em andamento”, afirma a Polícia Civil.
A investigação começou há cerca de um ano e tem dez alvos, segundo a Polícia Civil. Os suspeitos se valiam da substituição tributária para cometer as fraudes. Nesse caso, várias empresas que atuam no mesmo setor faziam uma só compra do material para que os tributos fossem cobrados um só vez. Agentes cumprem 27 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Norte e Bahia. De acordo com a investigação, o esquema de sonegação fiscal envolvia empresas de recicláveis, que atuavam nas seis unidades da federação onde são cumpridos os mandados.
