Ao todo, 13 ações judiciais são executadas em Brasília, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Investigação diz que beneficiários do esquema são pessoas da mesma família.
A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre, nesta quarta-feira (29), mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores contra um grupo suspeito de criar empresas fantasmas e sonegar impostos. De acordo com a investigação, o prejuízo aos cofres da capital é de cerca de R$ 85 milhões.
Ao todo, são 13 mandados sendo cumpridos no Distrito Federal, em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A Polícia Civil informou que foram sete empresas criadas de forma fraudulenta para “suprimir tributos sobre a circulação de mercadoria”.
De acordo com os investigadores, um grupo familiar seria beneficiário final do esquema criminoso de sonegação fiscal. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Os suspeitos, segundo a polícia, atuavam com divisão de tarefas:
- Contadores: responsáveis por darem vida às pessoas jurídicas;
- Estelionatários: que utilizam documentos pessoais falsos para figurar como sócios;
- Laranjas: que têm função de emprestar os dados bancários para movimentação do dinheiro proveniente do crime.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lavagem de bens, direitos e valores. Eles podem ser condenados a penas que variam entre 11 e 32 anos.
A operação, da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, foi batizada de “Succedere”. A ação contou com apoio de policiais de Minas Gerais, São Paulo e Goiás.
