Esquema teria movimentado R$ 39 milhões
A Polícia Federal (PF) desarticulou um esquema criminoso suspeito de lavagem de capitais por meio de criptoativos em Goiânia, Santos/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São José dos Campos/SP e Armação de Búzios/RJ. A operação Narco Azimut, deflagrada na quarta-feira (21/1), é um desdobramento da Narco Bet. As investigações demonstraram que o esquema movimentava grandes quantias de dinheiro em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no território nacional quanto internacional.
De acordo com a PF, o grupo atuava com apoio de outras pessoas e também de empresas. Era utilizado um sistema orquestrado para a movimentação de criptoativos e o transporte de valores interestadual, alcançando um montante superior a R$ 39 milhões.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão. As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.
Fonte: A Redação
